Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин задержаны по делу о нелегальном переводе за рубеж 251 млн рублей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин задержаны после допроса в рамках нового уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
В отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело по статье «совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Им грозит до 10 лет лишения свободы. В доме супругов прошли обыски.
По данным следствия, блогеры путем подложных документов переводили деньги за рубеж — дело связано с оплатой онлайн-марафонов Лерчек через Дубай. В общей сложности Чекалины незаконно перевели за границу 251 млн рублей.
По словам юриста Александра Хаминского, выручка супругов вследствие дробления бизнеса аккумулировалась на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы не платить в полном объеме налоги и скрывать реальные доходы, Чекалины отправляли деньги за рубеж по подложным документам.
Впервые уголовное дело было заведено на Лерчек и ее мужа весной 2023 года. Пару обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн рублей и отмывании денег. Чекалины полностью погасили задолженность.
Второе дело было заведено в августе того же года. По данным СК, в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары. Таким образом Чекалины замаскировали связь денег с преступным источником происхождения. В декабре дело было закрыто. Чекалины выплатили более полумиллиона рублей, которые задолжали с учетом пеней.
Свежие комментарии